2 Лучшие криптокошельки для проверки, чтобы избежать грязных и санкционированных криптовалют

За последние 2-3 года распространение криптовалют ускорилось. Благодаря таким известным людям, как Элон Маск, Coinbase сделала операции с криптовалютами не просто мимолетным увлечением.

В последнее время количество криптовалютных платежных шлюзов значительно увеличилось, как и число людей, которые начали принимать P2P-платежи. Несмотря на рост криптовалютного пространства, есть несколько проблем, которые нам еще предстоит решить. Одна из самых больших проблем - борьба с отмыванием денег и грязными криптовалютами.

Что такое "грязные деньги" в мире криптовалют?

Несколько наиболее известных криптовалютных транзакций и услуг, которые считаются грязными деньгами, - это криптовалюты:

  • Биткоин или криптовалюта, использующая услуги микширования - Многие люди используют криптомикшеры, чтобы скрыть свою личность и отследить ее. Однако многие правительства и биржи не любят развлекаться с такими криптовалютами.
  • Взломанные криптовалюты - Взлом криптовалют не является чем-то новым, и каждый день мы видим, как взламывается множество бирж и протоколов DeFi. Хакеры пытаются скрыть свои следы, отправляя деньги на биржи, не имеющие KYC, используя сервисы смешивания или занимаясь внебиржевой продажей.
  • Криптоадреса под санкциями - правительственная целевая группа по финансовым актам вводит санкции в отношении адресов, связанных с финансированием терроризма и незаконной деятельностью. Это означает, что вы не должны взаимодействовать с такими адресами после введения санкций. Широко известным примером этого являются санкции в отношении Tornado cash.
  • Сервис или рынок Даркнета - любой кошелек, который взаимодействует с сервисами Даркнета и используется для торговли незаконными продуктами за криптовалюты. Некоторые из наиболее часто используемых услуг этого типа отмывания денег - насилие над детьми, финансирование терроризма, торговля наркотиками и т. д.
  • Выкуп - Вымогатели требуют оплаты в виде криптовалюты, используя такие методы, как шантаж, вредоносное ПО и т. д.

Как криптовалюта "грязные деньги" влияет на вас или ваш бизнес?

Отправляя свою криптовалюту на любой кошелек, связанный с незаконной деятельностью, вы тем самым ставите под удар и свой существующий кошелек. Это означает, что если ваш кошелек связан с кошельком, находящимся под санкциями, взломанным или занимающимся незаконной деятельностью, вам будет сложно потратить деньги, которые у вас есть в этом кошельке. Криптовалютные биржи могут заблокировать ваш счет, чтобы соответствовать требованиям AML и FATF.

Аналогично, если ваш бизнес принимает криптовалютные платежи, вам нужно убедиться, что вы не принимаете деньги, которые являются грязными криптовалютами. Многие из вас, возможно, задаются вопросом, существуют ли решения, которые позволят вам :

  • Проверьте, чист ли адрес, с которым вы взаимодействуете, или нет
  • Чист ли ваш существующий кошелек или есть подозрения, что в него поступают грязные криптовалюты? Если да, смените кошелек, создав новый.
  • Предприятия, которые могут включить KYC, если они получают деньги с кошелька, который кажется им помеченным

Хорошая новость - существуют сервисы, позволяющие проверить любой адрес криптокошелька на нескольких блокчейнах на наличие чистых или грязных денег. Такие сервисы существуют уже некоторое время, но с принятием новых правил и рекомендаций они становятся все более популярными. Для опытных пользователей криптовалют эти сервисы проверки криптокошельков должны быть в их арсенале.

Как проверить криптоадреса для соответствия требованиям AML -.

Здесь я перечисляю лучшие сервисы, которые следует использовать для проверки любого адреса криптокошелька на соответствие требованиям AML.

1. WalletChecker - отлично подходит для личного использования

Walletchecker от AMLBot - это мобильное приложение (iOS и Android), позволяющее проверить адрес любого криптокошелька по 25 различным параметрам. Это приложение легко запускается и лучше всего подходит для личного использования. Сервис предлагает 1-5 проверок бесплатно, а после этого стоит около 1 доллара за проверку.

Вы можете использовать Walletchecker для:

  • Проверьте, не подвержены ли риску существующие адреса ваших криптокошельков
  • Используйте это перед отправкой криптовалюты на любой неизвестный адрес кошелька
  • Получайте уведомления о том, что вы получаете грязные криптовалюты

2. AMLBot - Для личного и делового использования

Бот для борьбы с отмыванием денег доступен в виде веб-приложения и приложения для Telegram. Этот сервис обслуживает как частных лиц, так и бизнес, предлагая API-услуги по проверке на отмывание денег.

С помощью приложения telegram вы можете проверить адреса криптокошельков на предмет профилей риска по различным параметрам. Бот Telegram показывает профиль риска в окне чата Telegram, а также вы можете запросить файл в формате .pdf, которым можно поделиться с другими пользователями.

Вот как использовать функцию AMLBot:

  • Перейдите на сайт AMLBot
  • Перейдите по ссылке телеграм-канала, нажав на "Проверить адрес кошелька".
  • Введите check и введите адрес кошелька, который вы хотите проверить.
  • Выберите тип блокчейна
  • Бот создаст отчет в течение нескольких минут, и он будет выглядеть примерно так
  • Вы также получите возможность сгенерировать отчет в формате .pdf, который можно использовать в будущем или поделиться им с другими.
  • Вот пример такого отчета
  • AMLBot предлагает подробный отчет по любому адресу, который стоит около 15 USDT.

Шаги вперед

Для вас, как частного лица или предприятия, крайне важно внимательно относиться к отправке и получению криптовалют. Биткойн позволил нам стать своими банками и открыл новую финансовую систему. Однако соблюдение требований и борьба с отмыванием денег - большие проблемы, с которыми сталкивается мир. Такие услуги AML checker являются решением этой проблемы.

Я не удивлюсь, если в будущем криптокошельки будут предлагать это в качестве встроенной услуги. Я был бы рад увидеть опцию, позволяющую отклонить входящую транзакцию и защитить свой кошелек от грязных денег. Если вы ведете бизнес, используйте надежный криптовалютный платежный шлюз, который позаботится о KYC и AML для транзакций с высоким уровнем риска.

Как частное лицо, вот несколько вещей, которые вы можете сделать.

  • Взаимодействие с надежными смарт-контрактами
  • Если вы работаете с P2P-платежами, ведите лист excel, содержащий адрес кошелька и личность человека/службы, с которой вы взаимодействуете. Таким образом вы обезопасите себя в будущем.
  • Если вы являетесь активным пользователем криптовалют, вам следует использовать новый адрес кошелька после каждого месяца или квартала. Это может показаться неудобным на данный момент, но в долгосрочной перспективе это поможет вам.
  • При взаимодействии с рискованными смарт-контрактами или пользователями/сервисами используйте кошелек burner.

Я буду обновлять этот ресурс новыми и современными сервисами по мере того, как мы будем открывать новые инструменты. Вы можете сохранить этот ресурс в закладках и вернуться к нему позже для получения обновленного списка сервисов. Если вы знаете о других подобных сервисах или создали один из них, свяжитесь с нами по адресу hello[at]coinsutra.com

Помогите нам улучшить. Было ли это полезно

Спасибо за ваш отзыв!

Оставить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши комментарии.

Подпишитесь, чтобы оставаться в курсе событий

Изучайте прибыльную торговлю криптовалютами и получайте наши бесплатные ресурсы, чтобы освоить автоматические боты 🤖 торговые стратегии.

(Мы уважаем вашу конфиденциальность).

Ресурсы

Логотип Coinsutra

CoinSutra предоставляет общую информацию о криптовалюте и блокчейне исключительно в образовательных целях. Содержание сайта и социальных сетей CoinSutra не является финансовым, инвестиционным, торговым или профессиональным советом. Перед принятием инвестиционных решений читатели должны провести независимое исследование и проконсультироваться с лицензированным консультантом.

CoinSutra не рекомендует и не поддерживает конкретные криптовалюты, проекты, платформы, продукты, биржи, кошельки или другие предложения. Мнения, которыми делятся авторы CoinSutra, являются исключительно их личным мнением, и на них не следует полагаться при выборе финансовых решений.

Авторы CoinSutra не являются сертифицированными финансовыми консультантами или брокерами. Такие действия с криптовалютами, как покупка, торговля, владение и продажа, сопряжены с рисками. Читатели должны проявить должную осмотрительность, прежде чем принять участие в этом. CoinSutra и ее авторы не несут ответственности за любые инвестиционные потери, связанные с использованием материалов сайта или социальных сетей. Посетители участвуют в проекте на свой страх и риск.



Прокрутить к верху