на Мне надоело, что люди называют криптовалюты мошенничеством. Я понимаю, что в криптовалютном пространстве было много мошенников , но это не значит, что вся индустрия должна быть названа мошеннической.
Это говорит о небрежности таких людей, которые отказываются потратить время на изучение новейшей революции. А все потому, что у таких людей в голове прочно засели предвзятые мнения.
Как я уже говорил, мошенники есть, это бесспорно, но разве это не относится к любой другой отрасли в мире?
Более того, я признаю этот факт, и именно поэтому я здесь, чтобы рассказать вам о некоторых наиболее распространенных формах криптомошенничества.
Содержание страницы
Криптовалютные мошенничества, о которых должен знать каждый
1. Мошеннические ICO
Самый распространенный способ мошенничества - сфабриковать фальшивое ICO, создать маркетинговую шумиху и убедить людей в необходимости покупки.
Потому что ICO - это отличный и инновационный способ запустить компанию, и именно этот аспект используется не по назначению. (Читайте: Что такое ICO (Initial Coin Offering) и почему они полезны для вас?)
Ethereum стал питательной средой для этих мошеннических ICO, но Ethereum не несет за это прямой ответственности, поскольку является проектом с открытым исходным кодом.
Напротив, это невежество начинающих инвесторов, которые мечтают о 100-кратной прибыли за считанные недели, просто хапаябесполезные токены ICO.
Обычные признаки мошенничества при проведении ICO или продаже токенов:
- Скопированный документ
- Анонимная полукоманда
- Необычная спешка в исполнении
- Несоответствие написанного и сказанного
- Игнорирование трудных вопросов
- Нет весомых причин для экономики жетонов
- Нет дорожной карты
Будьте внимательны к таким типам мошеннических ICO или продаж токенов. Вот несколько примеров мошеннических ICO для обучения и вдохновения:
- Конфидо исчез с 375 000 долларов, принадлежащих инвестору.
- Бенебит исчез с 2,7 миллионами долларов инвестора.
- Centra Token - мошенничество на 32 миллиона долларов
2. Теневые биржи
Второй наиболее распространенной формой мошенничества, с которой вы можете столкнуться, является "теневая биржа". Биржи, которые появились в одночасье и начали хвастаться. С такими биржами нужно быть очень осторожным, потому что, доверившись им и положив туда свои монеты, вы не сможете их вернуть, если намерения биржи окажутся неверными.
Кроме того, некоторые биржи, которые хорошо стартуют, могут в любой момент сбежать с вашими деньгами, потому что они не способны масштабироваться и внедрять инновации, чтобы оставаться актуальными на рынке.
Некоторые из этих платформ, как сообщает Bitcoin.com, следующие:
01crypto, Btc-cap, Capital-coins, Coinquick, Cryptavenir, Crypto-banque, Crypto-infos, Cryptos.solutions, Cryptos-currency, Ether-invest, Eurocryptopro, Finance-mag, Gme-crypto, Gmtcrypto, Good-crypto, Mycrypto24, Nettocrypto, Patrimoinecrypto и Ydconsultant.
Читайте:
- Обзор HitBTC: Сильное начало, но рискованная криптовалютная биржа сегодня
- Обзор биржи YoBit: Законность или мошенничество?
3. Поддельные кошельки
С появлением биткоина в магазине play store появилось множество поддельных кошельков для андроид.
Поэтому мы категорически отказываемся выбирать любой кошелек в магазине Play, потому что есть вероятность, что он окажется мошенническим, и в итоге вы можете потерять свои деньги.
Хотя эти кошельки могут обещать вам семя и контроль над вашими средствами, никогда не соглашайтесь на них без должной проверки.
Это один из самых простых способов мошенничества, который часто случается во время запуска форков биткоина. Эти кошельки забирают ваши начальные или приватные ключи и отнимают у вас ваши BTC.
⛔️#Самоубийство #Алерт: мы получили сообщения о том, что пользователи стерли свои средства с помощью клона нашего кошелька под названием "BTCGold Wallet" #RT
- coinomi (@CoinomiWallet) 24 октября 2017 г.
**SCAM ALERT**
Этот [[btcgold (XBG) "btcgold .biz"]] не связан с хард форком #биткоина 25 октября под названием Bitcoin Gold (BTG). #bgold pic.twitter.com/YavlmukkFh- Bitcoin Gold [BTG] (@bitcoingold) 12 октября 2017 г.
Несмотря на то, что магазин приложений Apple считается безопасным, существует множество поддельных приложений. Эта история с Филипом подкрепляет мысль о том, что нужно быть бдительным при загрузке любых приложений, связанных с криптовалютами, из магазинов приложений.
Менее чем за секунду с сайта исчезли почти все его сбережения - 17,1 биткоина стоимостью 600 000 долларов. Приложение было поддельным, созданным для того, чтобы обмануть людей и заставить их думать, что это законное приложение.
4. Пирамида или схема Понци
Этот вид мошенничества легче всего распознать, но люди все равно попадаются на него.
Если вы нашли криптопроект, который активно поощряет привлечение новых инвесторов для получения максимальной прибыли, это схема Понци. Эта система работает по модели обмана того, кто входит в систему позже.
Кроме того, схемы, которые обещают абсурдные доходы, определенно являются схемами Понци.
Вы можете быстро провести лакмусовую проверку, чтобы избежать подобных схем или проектов, следуя двум простым советам Андреаса М. Антонопулоса, известного спикера и сторонника биткоина.
Обещает ли она регулярный доход, превышающий среднюю рыночную доходность?
Это Понци
Уделяет ли она больше внимания привлечению новых людей, чем какому-либо продукту?
Это финансовая пирамида#litmustests
— Andreas (aantonop Team) (@aantonop) December 1, 2017
5. Фишинговые аферы
Фишинговые аферы - еще один распространенный вид мошенничества в криптосфере.
Здесь мошенники попытаются каким-то образом получить ваше имя пользователя, пароль или начальные ключи, обманув вас. В основном злоумышленники используют два метода для достижения этой цели:
- Punycode
- Поддельные самолеты
6. Группы насосов и самосвалов
Группы Pump & Dump в Telegram, Slack и IRC не являются чем-то новым и для традиционного рынка, так почему же криптовалютный рынок останется в стороне от этого.
Если поискать в Telegram, можно найти множество криптогрупп, в которых состоят 40 000-100 000 человек.
Как вы думаете, чем они занимаются в таких группах? Они не болтают. Вместо этого такие группы служат инструментом для манипулирования ценами на альткоины, которые имеют низкую рыночную стоимость.
Таким образом, люди, которые действуют быстро или первыми, получают преимущество, а те, кто немного опоздал, страдают от резкого падения цен в считанные минуты.
На рынке существует несколько инструментов, позволяющих отслеживать увеличение объема той или иной криптовалюты, что помогает выявлять подобные схемы.
Я знаю, что некоторые люди зарабатывают деньги таким образом, но я не из их числа, и я бы посоветовал вам держаться от этого подальше.
7. Самозванцы
Самая изощренная форма мошенничества.
В этом типе криптомошенничества мошенники создают поддельные аккаунты в Twitter и Facebook, чтобы выдать себя за реальный легальный проект или человека, стоящего за ним.
В Twitter можно встретить множество пародий, изображающих из себя Ваталика Бутерина или CEO Binanceи объявляющих о сбросе эфира и т. д., что никогда не соответствует действительности.
Кроме того, мошенники стали выдавать себя за сотрудников службы поддержки криптобирж, чтобы выманить у людей их криптовалютные средства. Вот отчеты.
Заключение: Остерегайтесь криптовалютных мошенников
Мошенничество в любой отрасли не является чем-то новым, а криптовалюты, будучи децентрализованной концепцией с открытым исходным кодом, являются одной из самых простых для копирования.
Единственный способ не стать жертвой мошенничества - доверять законным источникам информации, а также заниматься самообразованием инвесторов через такие надежные источники, как CoinSutra.
В CoinSutra есть все материалы, чтобы вы поняли, как работает вся криптовалютная экосистема, поэтому все, что вам нужно сделать, - это потратить немного времени на самообучение, чтобы вас не обманули.
Рекомендуемые статьи для прочтения:
- Что такое мастернода и чем она полезна для криптоинвесторов
- Объясняем, что означает волатильность в мире биткоина и криптовалют
- Децентрализованные криптобиржи и централизованные биржи
- Эирдропы в криптовалютах: Все, что нужно знать новичку
- Лучшие альтернативы Bitfinex для покупки/продажи криптовалют
Помогите нам улучшить. Было ли это полезно
О Харше Агравале:
Удостоенный наград блогер с более чем 15-летним стажем. Имеет опыт работы в сфере финансов и технологий, имеет степень бакалавра в области информационных технологий и инженерии.
Международный спикер и автор, который верит в будущее блокчейна и применения криптовалют.
Присоединяйтесь к нам по электронной почте и социальным каналам, чтобы получать последние обновления прямо в свой почтовый ящик.
Экспертиза:
Харш имеет 15+ лет опыта работы в сфере финтеха и 7+ лет в области блокчейна и биткоина. Он также выступал модератором группы экспертов по блокчейну и участвовал в таких международных блокчейн-событиях, как BTCMiami, Mainnet Messari и Token2049.
Как вы думаете, когда команда Eos действительно пополнит кошельки Exodus токенами, полученными по воздуху?
Здравствуйте, большое спасибо за то, что всегда предоставляете ценную информацию о криптовалютах.
Я нахожусь на стадии инвестирования в westlandstorage.com, что вы думаете об этом?
Cryptomt4 - это большая афера
Я был жестоко обманут CryptoMT4 в ноябре 2017 года. Пока я инвестировал, у меня все шло хорошо, но после накопления более 4500 евро я захотел вывести 2000, мне потребовалось время, чтобы связаться с Филиппом Баллезио, который выступал в качестве менеджера счета, мошенник нечестно завоевал мое доверие, и я обманулся, и после мучений с предоставлением документов, подтверждающих мою личность, они наконец подтвердили, что все в порядке и что на следующее утро они внесут 2000 евро на мой счет. Но каково же было мое удивление, когда на следующее утро они отправили мой счет почти в ноль, сделав якобы инвестицию в убыток с 10 вечера до 6 утра, они забрали все мои деньги, не имея возможности избежать этого. После этого я не мог даже общаться с ними, и никто не отвечал за это. Я знаю только, что сегодня у меня даже нет доступа к платформе, и я плачу важный долг за свою добрую волю. Пожалуйста, остерегайтесь такого рода мошенников, как Филипп Баллезио.
Кто-нибудь может помочь мне сообщить о них?! Чтобы они не сделали то же самое с другими невинными. Спасибо
Отличная статья. К сожалению, неизбежно, что люди всегда будут находить способы преступно воспользоваться новыми технологиями. С другой стороны, это свидетельствует о том, что люди готовы принимать криптовалюты, и показывает, насколько широкое признание получила эта технология.
Согласен, поэтому очень важно рассказать об этом нашим сверстникам для позитивного принятия.
Вы должны включить какой-нибудь сайт ставок, например bitsler,
они тоже мошенники, я поставил туда 0,9 биткоина, и использовал кости с очень маленьким риском, с высокой вероятностью 18% и запустил их на время, и утром я увидел, что счет уничтожен, это произошло 3 раза,
люди должны избегать их тоже, я получил боль и я никогда не буду использовать мошенников, как хайпы и сайты ставок,
Грустно это осознавать. Спасибо, что привнесли в сообщество пользу, несмотря на свою потерю.